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公司公告

Company announcement

安徽安德利百貨股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告

發布時間:2020-01-09 15:55      來源:公司公告      點擊率 : 171

證券代碼:603031?????? 證券簡稱:安德利?????? 公告編號:2020-004

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安徽安德利百貨股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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一、董事會會議召開情況

2020年1月8日,安徽安德利百貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)以現場結合通訊表決方式召開了第三屆董事會第十次會議。有關會議召開的通知,公司已于12月30日以現場送達和郵件等方式送達各位董事及董事候選人。本次會議由陳學高先生主持,會議應出席董事9人,實際出席董事9人,公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定,會議合法、有效。

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二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于調整公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》;

根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定,公司董事會下設戰略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會,經提名審議,各委員會成員如下:

(1)戰略委員會委員:陳學高、吳飛、陳國欣先生,其中陳學高先生為主任委員。

(2)審計委員會委員:張居忠、錢元報、吳飛先生,其中張居忠先生為主任委員。

(3)薪酬與考核委員會委員:陳國欣、張居忠、李國兵先生,其中陳國欣先生為主任委員。

(4)提名委員會委員:吳飛、陳國欣、姚忠發先生,其中吳飛先生為主任委員。

戰略與發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會的任期與第三屆董事會相同。

表決結果:贊成9票;反對0票;棄權0票獲得通過。

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三、備查文件

《安徽安德利百貨股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。

特此公告。

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安徽安德利百貨股份有限公司董事會

2020年1月9日


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附件:

陳學高先生簡歷:

陳學高:男,1959 年出生,中國國籍,無永久境外居留權,研究生學歷,經濟師。曾任貿易中心副主任、主任、總經理,廬江縣商務局副局長,廬江縣人民政府縣長助理、副縣長,廬江縣政協副主席,原巢湖市政協常委,原巢湖市工商聯副會長,安德利有限董事長、總經理,巢湖安德利執行董事,安德利商務董事長。現任本公司董事長,安德利投資董事長,巢湖安德利執行董事、經理,合肥市工商聯副會長。

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姚忠發先生簡歷:

姚忠發:男,1964 年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學專科學歷,注冊會計師。曾任貿易中心主辦會計、財務負責人,安德利有限審計部經理、監事會主任、董事、副總經理,巢湖安德利董事,原巢湖市居巢區第七屆政協常委,巢湖市第八屆人大常委,巢湖市工商聯副主席。現任本公司董事、常務副總經理、董事會秘書,安德利投資董事,和縣安德利執行董事兼經理,無為安德利執行董事,巢湖市第九屆人大常委。

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錢元報先生簡歷:

錢元報:男,1969 年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學專科學歷。曾任貿易中心主辦會計,安德利有限主辦會計、財務部經理、董事,巢湖安德利財務部副經理。現任本公司董事、財務部經理。

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李國兵先生簡歷:

李國兵:男,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,2005年至2009年歷任建設銀行客戶經理、二級支行副行長;2009年至2013年在上海銀行任支行公司部經理;20132016年歷任浙商銀行分行投行部總助、副總、部門負責人;2017年在天邦食品股份有限公司任董事長助理;20179月至今,歷任深圳市前海榮耀資本管理有限公司風控負責人,執行董事、總經理以及法定代表人;現擔任合肥榮新股權投資基金合伙企業(有限合伙)委派代表。

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吳飛先生簡歷:

吳飛:男,中國國籍,新西蘭永久居留權,1971年12月出生,博士學歷,現任上海交通大學上海高級金融學院金融學教授。曾任交通銀行廣州分行信貸員;新西蘭梅西大學商學院經濟與金融系高級講師;江西財經大學教授、金融管理國際研究院副院長、博士生導師;亞洲金融協會理事、2013年亞洲金融協會年會聯席主席。現任福建睿能科技股份有限公司(603933)獨立董事、中國香港華信金融投資有限公司和喜相逢集團控股有限公司的獨立非執行董事。

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張居忠先生簡歷:

張居忠:男,1970年出生,安徽和縣人,本科學歷,中國注冊會計師(證券從業資格、資深會員),現任天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人、副主任會計師、山東分所所長。中國注冊會計師協會上市公司年報約談專家組專家。上市公司泰爾股份(002347)、鳳形股份(002760)、鑫廣綠環(603302)、安利科技(300218)獨立董事。

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陳國欣先生簡歷:

陳國欣:男,1955年10月出生,中國國籍,碩士研究生學歷,會計學碩士,教授。曾先后在南開大學經濟學院會計學系和南開大學國際商學院財務管理系任教,現為南開大學資產評估(MV)中心主任、南開大學濱海研究院高級顧問,全國審計資格考試委員會委員,天津市政府財務金融咨詢專家,天津市會計學會理事,天津大學會計與財務管理系兼職教授,中德應用技術大學兼職教授及學科帶頭人,高升控股股份有限公司(000971)獨立董事。

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