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公司公告

Company announcement

安徽安德利百貨股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告

發布時間:2020-01-09 15:40      來源:公司公告      點擊率 : 133

證券代碼:603031?? ?????證券簡稱:安德利???? 公告編號:2020-003

安徽安德利百貨股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

?
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。?


重要內容提示:

·本次會議是否有否決議案:

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2020年1月8

(二)股東大會召開的地點:安徽省合肥市蜀山區懷寧路288號置地廣場C座38層公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

16,966,240

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

24.65

?

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

? 本次會議由公司董事會召集,采取現場和網絡投票相結合的方式召開。董事長陳學高先生主持本次會議,現場會議采取記名投票的方式表決,本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席5人,董事奚桂意、獨立董事陳立平、陳國欣、張居忠因工作安排未能出席本次會議;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書王成出席了本次會議;財務總監周元燦列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關于選舉董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表決權的比例%

是否當選

1.01

李國兵

16,965,541

99.9958

1.02

胡智慧

16,965,540

99.9958

2、關于選舉獨立董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表決權的比例%

是否當選

2.01

吳飛

16,965,541

99.9958

?

(二)關于議案表決的有關情況說明

?

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所

律師:許航、張樂天

2、律師見證結論意見:

? 本所律師認為,公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定,合法有效。


四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他文件。


安徽安德利百貨股份有限公司

2020年1月9日

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